محكمة هندية تحكم بالسجن المؤبد على 14 شخصًا في قضية ابتزاز Bitcoin

أصدرت محكمة هندية لمكافحة الفساد حكماً بالسجن المؤبد على 14 شخصاً، من بينهم 11 مسؤول شرطة وعضو سابق في الجمعية التشريعية من حزب Bharatiya Janata Party (BJP)، في قضية تتعلق باختطاف وابتزاز العملات المشفرة من رجل أعمال مقيم في Surat عام 2018.

وقد صدر الحكم عن القاضي الخاص B.B. Jadav في أحمد آباد يوم الجمعة، حيث وجدت المجموعة مذنبة بالتآمر الجنائي، والاختطاف مقابل فدية، والاحتجاز غير القانوني، والاعتداء، وذلك وفقاً لتقرير The Times of India.

من بين المدانين رئيس شرطة منطقة Amreli السابق Jagdish Patel وعضو الجمعية التشريعية السابق Nalin Kotadiya. كما أُدين جميع ضباط الشرطة الـ11، بمن فيهم الضابط السابق في IPS Patel، بموجب قانون مكافحة الفساد بسبب سوء السلوك من قبل الموظفين العموميين.

تتمحور القضية حول رجل الأعمال Shailesh Bhatt، الذي أفيد بأنه استعاد جزءاً من استثماره المفقود من مطور BitConnect Dhaval Mavani على شكل Bitcoin 

BTC$109,855، بعد إغلاق الشركة التي استثمر فيها والتي بلغت قيمتها 900 millions دولار.

  عضو الجمعية التشريعية السابق Nalin Kotadiya من بين 14 معتقلاً. المصدر: DeshGujarat

اختطاف رجل أعمال من Surat بسبب Bitcoin

عند معرفة Kotadiya وكبار الضباط في Amreli بأن Bhatt تمكن من استعادة بعض استثماراته، يُزعم أنهم خططوا للاستيلاء على العملات المشفرة. في 11 فبراير 2018، تم اختطاف Bhatt واحتجازه بشكل غير قانوني في مزرعة Keshav بالقرب من Gandhinagar.

قاد عملية الاختطاف مفتش فرع الجريمة المحلي في Amreli Anant Patel وشارك فيها عدة ضباط. ووفقاً للتقارير، تعرض Bhatt للضرب وأُجبر على الاعتراف بأنه تلقى 752 Bitcoin من Mavani وأنه احتفظ بـ176 منها مع شريكه Kirit Paladiya. أما الباقي فقد تم بيعه مقابل حوالي 5 millions دولار.

تم الإفراج عن Bhatt فقط بعد موافقته على تحويل جزء من Bitcoin و3.6 millions دولار نقداً. وعندما فشلت الصفقة، أجبر المتهمون Bhatt على بيع 34 Bitcoin من محفظة Paladiya، مما أدى إلى ابتزاز بقيمة 150,000 دولار.

تحقيق في اختطاف العملات المشفرة يؤدي إلى اعتقال 15 شخصاً

لاحقاً، قدم Bhatt شكوى إلى وزارة الداخلية الاتحادية، مما أدى إلى فتح تحقيق جنائي واعتقال 15 شخصاً. وقدمت النيابة، بقيادة المدعي العام الخاص Amit Patel، 173 شاهداً خلال المحاكمة.

كما أمرت المحكمة بمصادرة الحلي الذهبية التي تم استردادها من Amreli SP Patel، والتي سيتم نقلها إلى Master of Mint في مومباي.

في الأسبوع الماضي، ألقت السلطات التايلاندية القبض على رجل كوري جنوبي متهم بمساعدة عصابة مركز اتصال في غسل العملات المشفرة وتحويلها إلى ذهب بقيمة تزيد عن 50 millions دولار.