Die USA verklagen den Anf ührer der größten asiatischen transnationalen kriminellen Organisation, Chen Zhi, wegen mutmaßlichen Kryptowährungsbetrugs in Milliardenhöhe.
Foresight News berichtet, dass laut der offiziellen Website des US-Finanzministeriums das Office of Foreign Assets Control (OFAC) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums gemeinsam mit dem Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) des Vereinigten Königreichs die bisher größte Aktion gegen südostasiatische Online-Betrugsnetzwerke durchgeführt haben. Dabei wurden Sanktionen gegen die kambodschanische Prince Group TCO (Chen Zhi) verhängt und die Verbindung der Huione Group zum US-Finanzsystem gekappt. FinCEN hat gemäß Abschnitt 311 des Patriot Act eine endgültige Regelung erlassen und festgestellt, dass Huione von August 2021 bis Januar 2025 etwa 4 Milliarden US-Dollar gewaschen hat, darunter etwa 37 Millionen US-Dollar an DPRK-bezogenen virtuellen Währungen und etwa 36 Millionen US-Dollar aus Investitionsbetrügereien. Gleichzeitig hat die USA Anklage gegen Chen Zhi erhoben und die in den Fall verwickelten Unternehmen (darunter Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) in den USA eingefroren; entsprechende Transaktionen sind verboten.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Befeuert die bullische Wall-Street-Story: GE Vernova (GEV.US) könnte Anfang nächsten Jahres einen Auftragsbestand von 200 Milliarden US-Dollar überschreiten, CEO bezeichnet die Nachfrage als „stark und anhaltend“
Am Mittwoch erholte sich die Aktie von GE Vernova deutlich, nachdem CEO Scott Strazik auf der Morgan Stanley Laguna Conference erklärte, dass der Auftragsbestand des Unternehmens voraussichtlich Anfang 2027 die Marke von 200 Milliarden US-Dollar überschreiten wird – früher als bisher an der Wall Street erwartet.
Das Ziel von 50 Milliarden wurde kläglich verfehlt, Salesforce (CRM.US) präsentiert erneut einen großen Plan von 63 Milliarden Dollar – kann dies die Wall Street davon überzeugen, dass die „AI-Substitutions-Theorie“ übertrieben ist?
Salesforce hat ein über den Erwartungen liegendes Umsatzziel von 63 Milliarden USD für das Geschäftsjahr 2030 bekannt gegeben und durch die Vertiefung der Zusammenarbeit mit Anthropic Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs im Bereich KI entschärft, wodurch das Vertrauen des Marktes in seine Strategie gestärkt wurde.
Rückkehr nach Venezuela! ExxonMobil (XOM.US) plant Vorabvereinbarung und zielt auf riesige Ölreserven von 50 Milliarden Barrel ab
ExxonMobil plant, noch in diesem Monat mit dem staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA ein Memorandum of Understanding zu unterzeichnen, um mögliche Investitionen in Ölfelder mit insgesamt 50 Milliarden Barrel zu prüfen.
Krypto-Preise
Mehr
