USA beschlagnahmt Bitcoin im Wert von 15 Milliarden Dollar in Zwangsarbeits-Krypto-Betrugsfall

US-Bundesagenten haben eine historische Menge von 15 Milliarden US-Dollar in Bitcoin beschlagnahmt, angeblich Erlöse eines kambodschanischen kriminellen Netzwerks, das zwangsrekrutierte Personen dazu zwang, weltweit ausgeklügelte Kryptowährungs-Betrugsmaschen nach dem „Pig Butchering“-Prinzip durchzuführen.

Am 14. Oktober gab das US-Justizministerium die größte Einziehungsmaßnahme seiner Geschichte bekannt: Es wurden etwa 127.271 Bitcoin (BTC) im Wert von rund 15 Milliarden US-Dollar aus nicht gehosteten Wallets beschlagnahmt, die mit dem britischen und kambodschanischen Staatsbürger Chen Zhi in Verbindung stehen.

Bundesstaatsanwälte öffneten eine Anklageschrift in Brooklyn, in der der Vorsitzende der Prince Group beschuldigt wird, ein transnationales kriminelles Unternehmen geleitet zu haben, das Zwangsarbeitslager in Kambodscha betrieb.

Das DOJ behauptet, dass diese Lager das Zentrum für „Pig Butchering“-Betrügereien im industriellen Maßstab waren, die weltweit Opfer betrogen, wobei allein eine Zelle in Brooklyn Millionen von mehr als 250 Personen in den USA bewegte. Chen Zhi ist weiterhin flüchtig.

Im Inneren des Prince Group-Imperiums

Laut der geöffneten Anklageschrift gründete Chen Zhi die Prince Group um 2015 und pflegte ein öffentliches Image als Vorsitzender eines legitimen multinationalen Konglomerats. Das Portfolio der Gruppe umfasste angeblich Immobilienentwicklung, Finanzdienstleistungen und Konsumgüter, mit Aktivitäten in mehr als 30 Ländern.

Bundesstaatsanwälte behaupten, dass dieses umfangreiche Unternehmensnetzwerk kaum mehr als eine raffinierte Fassade war. Hinter dem Anschein legitimer Geschäfte sollen Zhi und seine Top-Manager die Organisation zu einem der mächtigsten transnationalen kriminellen Unternehmen Asiens gemacht haben, das seine globale Reichweite nutzte, um eine brutale Betrugsoperation zu orchestrieren.

Die geheimen kriminellen Aktivitäten wurden angeblich von der Führungsebene aus gesteuert. Gerichtsunterlagen besagen, dass Zhi persönlich an der Verwaltung der Betrugslager beteiligt war und akribische Aufzeichnungen führte, die Gewinne und spezifische Betrugsmaschen, die aus einzelnen Räumen betrieben wurden, dokumentierten.

Er wird außerdem beschuldigt, „Phone Farms“ überwacht zu haben – automatisierte Callcenter innerhalb der Lager, die Tausende von Telefonen und Millionen von Telefonnummern nutzten, um weltweit Opfer ins Visier zu nehmen. Die Anklageschrift behauptet weiter, dass Zhi direkt mit Untergebenen über den Einsatz von Gewalt gegen verschleppte Arbeiter kommunizierte und sie anwies, Personen, die „Probleme verursachten“, zu schlagen, jedoch mit dem Hinweis, sie nicht „zu Tode zu prügeln“.

Staatsanwälte behaupten, dass Personen, die gegen ihren Willen in Lagern festgehalten wurden, die als gefängnisähnliche Camps mit hohen Mauern und Stacheldraht beschrieben werden, gezwungen wurden, potenzielle Opfer über Messaging- und Social-Media-Apps zu kontaktieren. Sie gaben sich als vertrauenswürdige Kontakte aus, bauten über die Zeit Beziehungen auf und lenkten die Gespräche schließlich auf betrügerische Krypto-Investitionen.

Die Opfer wurden dann dazu gebracht, Kryptowährungen auf bestimmte Konten zu überweisen, mit dem Versprechen hoher Renditen – nur um ihre Gelder gestohlen und zugunsten des Syndikats gewaschen zu sehen. Dieser „Pig Butchering“-Prozess, angetrieben durch Zwangsarbeit, generierte Milliarden an illegalen Gewinnen.

Die digitalen Gewinne des Imperiums waschen

Um den massiven Fluss illegaler Gelder zu verschleiern, setzten Prince Group-Mitarbeiter auf Zhis Anweisung fortschrittliche Krypto-Geldwäschetechniken ein. Staatsanwälte beschreiben den Einsatz von „Spraying“ und „Funneling“, ein Verfahren, bei dem große Mengen an Kryptowährungen wiederholt auf zahlreiche Wallets aufgeteilt und dann erneut zusammengeführt wurden, um die Prüfspur zu unterbrechen.

Ein Teil der kriminellen Erlöse wurde schließlich in Wallets bei verschiedenen Krypto-Börsen gehalten oder in traditionelle Fiat-Währungen umgewandelt. Der Kern der beschlagnahmten Vermögenswerte – 127.271 Bitcoin – wurde jedoch in nicht gehosteten Wallets gehalten, wobei Zhi die privaten Schlüssel persönlich kontrollierte.

Zhi und seine Komplizen sollen die illegalen Gewinne genutzt haben, um einen Lebensstil von überwältigendem Luxus zu finanzieren, darunter extravagante Käufe wie Uhren, Yachten, Privatjets und Ferienhäuser.

Bemerkenswert ist, dass Zhi beschuldigt wird, gestohlene Gelder verwendet zu haben, um ein Picasso-Gemälde über ein Auktionshaus in New York City zu erwerben und so die Erlöse menschlichen Leids in die exklusivsten Luxusmärkte der Welt einzuschleusen.