Experten warnen: Pig-Butchering-Krypto-Betrugsmaschen werden zur Bedrohung der nationalen Sicherheit
Schnelle Übersicht
- Chainalysis und Operation Shamrock berichten, dass Pig-Butchering-Betrügereien inzwischen ein nationales Sicherheitsrisiko darstellen und nicht mehr nur eine Bedrohung für Verbraucher sind.
- Diese Betrügereien stehen zunehmend im Zusammenhang mit Menschenhandel, Geldwäsche und transnationalen kriminellen Netzwerken in Südostasien.
- Regierungen reagieren mit Einsatzteams, Sanktionen und koordinierten Einfrierungen von Krypto-Vermögenswerten.
Krypto-Romance-Betrug nimmt eine düstere Wendung
Der milliardenschwere „Pig-Butchering“-Betrug, der einst als Verbraucherbetrug abgetan wurde, wird nun als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft. In einem aktuellen Podcast warnten Andrew Fierman, Leiter der nationalen Sicherheitsintelligenz bei Chainalysis, und die ehemalige Staatsanwältin Erin West, Gründerin von Operation Shamrock, dass sich dieses Kriminalitätsmodell weit über einfache Online-Täuschung hinaus entwickelt hat.
Quelle: Chainalysis West betonte, dass das Ausmaß der Bedrohung bedeutet, dass jeder, der mit Finanzsystemen in Berührung kommt, sich der Risiken bewusst sein muss.
„Sie müssen also darauf vorbereitet sein, die Bedrohung und die Schwere dessen, was auf nationaler Sicherheitsebene geschieht, zu verstehen.“
sagte sie.
Oft beginnen Pig-Butchering-Betrügereien als Online-Freundschaften oder romantische Beziehungen und locken die Opfer auf gefälschte Krypto-Investmentplattformen, um dann deren Gelder zu entwenden.
Ein wachsendes und ausgeklügeltes kriminelles Netzwerk
Fierman und West beschrieben, wie organisierte kriminelle Netzwerke in Südostasien Schlafsaal-ähnliche Betrugszentren betreiben, die von verschleppten Arbeitskräften besetzt werden. Diese werden gezwungen, emotionale Bindungen zu ahnungslosen Opfern aufzubauen und sie in betrügerische Krypto-Systeme zu lenken.
Die Zahlen steigen weiter. Das US-Justizministerium beschlagnahmte im Jahr 2023 Krypto im Wert von 112 Millionen US-Dollar, die mit diesen Betrügereien in Verbindung stehen. Chainalysis-Daten zeigen einen Anstieg der Pig-Butchering-Aktivitäten um fast 40 % im Jahr 2024, was zu einem Gesamterlös aus Betrügereien von über 9,9 Milliarden US-Dollar beiträgt.
Eine weniger bekannte Variante ist der „Double Scam“. Nachdem Opfer Geld verloren haben, nehmen gefälschte Wiederherstellungsfirmen Kontakt auf und geben vor, bei der Rückgewinnung der verlorenen Gelder zu helfen – nur um noch mehr zu stehlen.
„Sobald Ihnen das passiert, werden Sie auf eine Liste gesetzt“,
erklärte West.
„Sie werden mit noch größerer Wahrscheinlichkeit erneut kontaktiert.“
Trotz der Komplexität sagte Fierman, dass die Blockchain-Technologie Regulierungsbehörden und Börsen die Möglichkeit bietet, einzugreifen.
„Und die Transparenz der Blockchain bietet die Chance, möglicherweise beim Auszahlungszeitpunkt einzugreifen.“
merkte er an.
Regierungen verstärken ihre Maßnahmen
Die Behörden reagieren nun mit einer aggressiveren Strategie. Am 12. November hat das US-Justizministerium eine „Scam Center Strike Force“ ins Leben gerufen, um auf China zurückgehende kriminelle Gruppen zu bekämpfen, die Krypto-Betrugsnetzwerke in Südostasien betreiben.
Im Januar verhafteten die Behörden in Zentral-Jakarta 20 Verdächtige, die mit einem ausgeklügelten Krypto-Romance-Betrug in Verbindung stehen, der sich gegen Mittelklasse-Professionals in ganz Südostasien richtete. Im August haben APAC-Strafverfolgungsbehörden gemeinsam mit Chainalysis, OKX, Tether und Binance 47 Millionen US-Dollar eingefroren, die vermutlich mit Pig-Butchering-Operationen in Verbindung stehen.
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