Estados Unidos acusa al líder de la mayor organización criminal transnacional de Asia, Chen Zhi, por presunto fraude con criptomonedas por varios miles de millones de dólares.
Según ChainCatcher y documentos oficiales, el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York presentó formalmente cargos el 8 de octubre de 2025 contra Chen Zhi (también conocido como "Vincent"), fundador y presidente del grupo empresarial camboyano Prince Holding Group. La acusación sostiene que, desde 2015, Chen Zhi transformó a Prince Group, que aparentemente operaba en los sectores inmobiliario y de servicios financieros, en una de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia. A través del establecimiento de al menos 10 parques de fraude laboral forzado en Camboya, implementó estafas de inversión en criptomonedas tipo "pig butchering", causando pérdidas de varios miles de millones de dólares a víctimas en todo el mundo.
La fiscalía afirma que Chen Zhi y sus cómplices sobornaron a funcionarios extranjeros, utilizaron la violencia para proteger sus actividades delictivas y emplearon redes profesionales de lavado de dinero, así como negocios de apuestas en línea y minería de criptomonedas bajo Prince Group, para blanquear las ganancias ilícitas. Hasta 2020, Chen Zhi poseía aproximadamente 127,271 bitcoins, y el gobierno de Estados Unidos buscará confiscar estos activos. Chen Zhi está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. El caso está siendo supervisado por la jueza Rachel P. Kovner.
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