FINTRAC de Canadá impone una multa histórica de 126 millones de dólares a Cryptomus
El organismo de control financiero de Canadá ha impuesto la mayor multa de su historia a una empresa cripto. Cryptomus, con sede en Vancouver, enfrenta una multa de 126 millones de dólares por no reportar más de 1.000 transacciones sospechosas vinculadas a mercados de la darknet y financiamiento del terrorismo en un solo mes.
- FINTRAC multó a Cryptomus, con sede en Vancouver, con 126 millones de dólares, la mayor sanción cripto en Canadá hasta la fecha.
- Los reguladores señalaron más de 1.000 transacciones sospechosas no reportadas y más de 7.500 transferencias vinculadas a Irán.
En un comunicado, el Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada anunció que había impuesto una sanción administrativa monetaria de 176,96 millones de dólares canadienses (aproximadamente 126 millones de dólares) contra Xeltox Enterprises Ltd., la entidad con sede en Vancouver que opera la plataforma cripto Cryptomus.
La sanción, emitida el 16 de octubre, se deriva de lo que la agencia describió como un incumplimiento tan grave que permitió a la plataforma procesar más de mil transacciones sospechosas en un solo mes sin un solo reporte a las autoridades.
FINTRAC vinculó estas fallas con el lavado de ganancias provenientes del tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, ransomware y evasión de sanciones.
“Dado que numerosas violaciones en este caso estaban relacionadas con el tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagos de ransomware y evasión de sanciones, FINTRAC se vio obligado a tomar esta medida de cumplimiento sin precedentes”, dijo Sarah Paquet, CEO de FINTRAC.
Un patrón de incumplimiento y puntos ciegos transfronterizos
La investigación de FINTRAC reveló que Cryptomus operó durante todo un mes sin reportar 1.518 transacciones separadas en moneda virtual que alcanzaron o superaron el umbral de 10.000 dólares canadienses.
Este requisito fundamental de reporte es una piedra angular del marco canadiense contra el lavado de dinero, diseñado para crear un rastro financiero de grandes movimientos de valor. El gran volumen de estos reportes omitidos sugiere un sistema de monitoreo que estaba roto o completamente ausente.
Agravando estas fallas estuvo la negligencia de la empresa respecto a una Directiva Ministerial específica sobre Irán. Entre julio y diciembre de 2024, Cryptomus no reportó la asombrosa cifra de 7.557 transacciones originadas en la nación sancionada. Al ignorar esto, la plataforma de trading supuestamente creó un canal directo que podría haber sido explotado para la evasión de sanciones, una preocupación crítica de seguridad nacional.
Cabe destacar que este no fue un incidente aislado para la empresa con sede en Vancouver. El patrón de desdén regulatorio ya era evidente en mayo pasado, cuando la B.C. Securities Commission prohibió temporalmente a Cryptomus operar con valores y otras actividades de mercado.
Dentro del cambiante panorama cripto de Canadá, la sanción marca un punto de inflexión. El año pasado, la mayor multa de FINTRAC, de alrededor de 20 millones de dólares canadienses, fue impuesta al operador de KuCoin, Peken Global Ltd. El caso de Cryptomus supera ese récord casi por nueve veces, enviando un mensaje claro a las empresas de activos digitales de que el descuido sistémico de las obligaciones de cumplimiento ya no será tolerado.
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