Más de 300 familias estadounidenses demandan a un exchange, acusándolo de proporcionar servicios de transacción a Hamas.
ChainCatcher informó, según Decrypt, que una exchange enfrenta una nueva demanda que la acusa de haber creado, entre 2017 y 2023, un sistema que permitía transacciones de criptomonedas relacionadas con Hamas.
La demanda fue presentada por más de 300 familias estadounidenses que perdieron a sus seres queridos o resultaron heridas en ataques perpetrados por Hamas, en un tribunal federal de Dakota del Norte. Los demandantes acusan a la estructura corporativa y las prácticas de cumplimiento de la exchange de permitir que usuarios vinculados a organizaciones terroristas transfirieran fondos a través de esta exchange centralizada de criptomonedas. La demanda sostiene que la exchange carecía de controles adecuados, presentando debilidades en la verificación de clientes, billeteras integradas que mezclan activos y prácticas de comunicación interna que limitan la supervisión. Los abogados de los demandantes afirman que la exchange no solo proporcionó deliberadamente servicios financieros a Hamas, sino que también intentó activamente proteger a sus clientes vinculados a Hamas y sus fondos de la supervisión de organismos reguladores o fuerzas de seguridad estadounidenses.
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