Puntos Clave
- Las redadas apuntaron a instalaciones operadas por chinos que utilizaban electricidad robada para financiar actividades criminales transfronterizas.
- La policía rastreó aproximadamente 156 millones de dólares en fondos ilícitos convertidos a través de operaciones de minería de criptomonedas.
- Tailandia intensifica la aplicación de la ley con nuevas regulaciones que prohíben los exchanges no autorizados y los servicios P2P extranjeros.
La policía tailandesa allanó siete granjas de minería de Bitcoin BTC $92 196 volatilidad 24h: 0,9% Capitalización de mercado: $1,84 T Vol. 24h: $70,47 B en las provincias de Samut Sakhon y Uthai Thani, incautando más de 3.600 máquinas y equipos valorados en 270 millones de baht (8,4 millones de dólares), y aproximadamente 30 millones de baht (936.826 dólares) en equipamiento.
Las operaciones estaban conectadas con grupos del crimen organizado chino que ejecutaban estafas transnacionales desde Myanmar. El Primer Ministro Anutin Charnvirakul visitó los sitios para supervisar la investigación, la cual rastreó pérdidas por robo de electricidad al estado por 3 mil millones de baht (93 millones de dólares) en tres años, según un informe de medios locales.
Las autoridades tailandesas allanaron siete minas de bitcoin valoradas en aproximadamente 300 millones de baht en dos provincias, diciendo que sospechaban que las operaciones eran dirigidas por redes chinas de estafas transnacionales.
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— Bangkok Post (@BangkokPostNews) 4 de diciembre de 2025
Las Redadas Revelan Minería Vinculada a Redes de Estafas
Las autoridades apuntaron a cuatro depósitos y tres casas en las redadas del 2 de diciembre. Los sitios utilizaban contenedores de envío con sistemas de enfriamiento por agua y aislamiento acústico para operar los equipos sin parar. Los investigadores vincularon la instalación con la red “Chinese Grey”, que canaliza las ganancias de estafas hacia la minería de Bitcoin.
La policía estima que el grupo criminal movió más de 5 mil millones de baht (156 millones de dólares) a través de activos digitales. A principios de 2025, una redada similar en Chon Buri incautó 996 dispositivos de minería por robo de energía. El patrón muestra a grupos extranjeros explotando la red eléctrica de Tailandia para operaciones cripto.
Estas Actividades Criminales Suceden de Forma Similar en Malasia
Malasia reportó pérdidas de 1,1 billones de dólares en electricidad por minería ilegal de Bitcoin desde 2020, con 13.827 sitios descubiertos. Tenaga Nasional, la empresa estatal de servicios públicos, enfrentó sobrecargas y manipulación de medidores. La policía ahora utiliza drones para detectar calor y equipos terrestres para las redadas, según Bloomberg.
Las redadas allí incautaron equipos valorados en miles de dólares y llevaron a arrestos, pero el robo de electricidad persiste. Funcionarios señalan que los mineros enmascaran el ruido con sonidos de aves y se esconden en edificios abandonados. Esta actividad se está trasladando a la vecina Tailandia debido a la presión de la policía malaya sobre esta actividad ilegal.
Tailandia Observa su Actividad Local
Los reguladores tailandeses modificaron las leyes en abril de 2025 para bloquear servicios cripto P2P extranjeros y apuntar a cuentas mulas. Las multas alcanzan los 300.000 baht (9.369 dólares) y pueden conllevar hasta tres años de prisión. En mayo de 2025, la SEC tailandesa prohibió cinco exchanges no autorizados —Bybit, OKX, CoinEx, 1000X y XT.com— a partir del 28 de junio.
Las medidas buscan cortar el financiamiento de estafas y proteger a los usuarios. Bancos y empresas de telecomunicaciones ahora comparten la responsabilidad en la prevención del ciberdelito. Tailandia equilibra las medidas represivas con planes para valores tokenizados y gasto cripto por parte de turistas.
Estas redadas señalan una mayor coordinación contra el crimen cripto transfronterizo. La policía continúa rastreando fondos y solicitando coordinación internacional, y se espera que más sitios sean puestos bajo vigilancia.
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