Roadmap mondiale della compliance normativa di Bitget

Uno degli exchange e marketplace di criptovalute più affidabili al mondo

Bitget è orgogliosa di essere uno degli exchange di criptovalute più sicuri e affidabili al mondo. Siamo orgogliosi di essere stati recentemente riconosciuti da Forbes come uno degli exchange e marketplace di criptovalute più affidabili al mondo.

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Il nostro impegno per la compliance

L'impegno per il rispetto della compliance è al centro delle nostre attività, occupandoci di creare un ambiente sicuro per i nostri utenti.

Licenze e approvazioni globali

Come parte di questo impegno, Bitget ha ottenuto varie licenze normative e autorizzazioni in tutto il mondo, adatte ai nostri differenti settori di business, garantendo il rispetto dei più alti standard legali, di compliance ed etici. Comprendiamo l'importanza dei framework normativi nel promuovere la trasparenza e la fiducia nel settore delle criptovalute. Puntiamo anche a mantenere rapporti costruttivi con i regolatori, per aiutarli a definire e gestire il rischio nei loro mercati.

Una piattaforma sicura per tutti

Nel nostro continuo impegno per migliorare la sicurezza e la compliance, stiamo attivamente richiedendo ulteriori licenze normative in varie giurisdizioni. Riteniamo che adottando un solido quadro normativo possiamo servire meglio i nostri utenti e contribuire all'integrità complessiva dell'ecosistema degli asset digitali.

Licenze e approvazioni normative

Bitget continua a impegnarsi per mantenere i massimi livelli di sicurezza e affidabilità, offrendo agli utenti una piattaforma affidabile per le transazioni in criptovaluta.

Giurisdizione	Licenze / Approvazioni	Regolatore
Australia	Registrazione come fornitore di servizi di scambio di valute digitali	Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)
El Salvador	Fornitore di servizi Bitcoin (BSP) Fornitore di servizi di asset virtuali (DASP)	BSP: Banca Centrale di Riserva (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: Commissione nazionale per gli asset digitali (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD)
Regno Unito	Piattaforma approvata dalla FCA che collabora con un soggetto autorizzato ai fini della Sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000.	Financial Conduct Authority (FCA)
Georgia (Zona franca di Tbilisi)	Exchange di asset digitali, servizio di wallet e fornitore di servizi di custodia	Banca Nazionale della Georgia
Argentina	Fornitore di servizi di asset virtuali	Commissione Nazionale dei Valori Mobiliari (CNV)
Messico	Registrazione per attività esposte a rischi	Servizio di Amministrazione Fiscale (SAT)
Svizzera	Membro AML SRO	Organismo di Autoregolamentazione (SRO) riconosciuto dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
Mauritius	Mauritius Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license	Country: Mauritius License: Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license Regulator: Financial Services Commission
South Africa	South Africa Financial Services Provider (CASP) license	Country: South Africa License: Financial Services Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority
South Africa	South Africa Over-the-Counter Derivatives Provider (ODP) license	Country: South Africa License: Over-the-Counter Derivatives Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority

Giurisdizione	Licenze / Approvazioni / Regolatore
Australia	Registrazione come fornitore di servizi di scambio di valute digitali Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)
El Salvador	Fornitore di servizi Bitcoin (BSP)Fornitore di servizi di asset virtuali (DASP) BSP: Banca Centrale di Riserva (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: Commissione nazionale per gli asset digitali (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD)
Regno Unito	Piattaforma approvata dalla FCA che collabora con un soggetto autorizzato ai fini della Sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000. Financial Conduct Authority (FCA)
Georgia (Zona franca di Tbilisi)	Exchange di asset digitali, servizio di wallet e fornitore di servizi di custodia Banca Nazionale della Georgia
Argentina	Fornitore di servizi di asset virtuali Commissione Nazionale dei Valori Mobiliari (CNV)
Messico	Registrazione per attività esposte a rischi Servizio di Amministrazione Fiscale (SAT)
Svizzera	Membro AML SRO Organismo di Autoregolamentazione (SRO) riconosciuto dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
Mauritius	Mauritius Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license Country: Mauritius License: Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license Regulator: Financial Services Commission
South Africa	South Africa Financial Services Provider (CASP) license Country: South Africa License: Financial Services Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority
South Africa	South Africa Over-the-Counter Derivatives Provider (ODP) license Country: South Africa License: Over-the-Counter Derivatives Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority

Paesi vietati e con limitazioni

Bitget si impegna a rispettare i controlli sulle sanzioni per garantire un ambiente di trading sicuro ai propri utenti. La piattaforma affronta con serietà il tema della compliance, monitorando attivamente e limitando l'accesso da Paesi e territori soggetti a sanzioni o a restrizioni normative. Consulta le nostre Condizioni di utilizzo per conoscere l'elenco più recente dei Paesi e territori vietati. Questo impegno garantisce che Bitget operi nel rispetto del quadro normativo e promuova pratiche di trading responsabili.

KYC

Bitget obbliga tutti gli utenti a effettuare la verifica dell'identità KYC per garantire la compliance con i requisiti legali e normativi in tema di contrasto al riciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di rispetto delle sanzioni.

Bitget si impegna a rispettare i requisiti legislativi e normativi applicabili in tutte le giurisdizioni in cui opera. Abbiamo implementato un solido programma di compliance per proteggere l'azienda, i suoi utenti e il più ampio ecosistema degli asset digitali da potenziali abusi da parte di entità malintenzionate.

Inoltre, Bitget ha implementato le seguenti misure di sicurezza e controlli per prevenire e individuare qualsiasi tentativo di utilizzo improprio della piattaforma a fini di criminalità finanziaria (l'elenco non è esaustivo):

Controlli antiriciclaggio (Anti-Money Laundering o AML)

Know Your Customer (KYC)

Verifica dei nomi negli elenchi delle sanzioni, delle persone politicamente esposte e delle persone oggetto di notizie negative

Monitoraggio delle transazioni (TM)

Know Your Transaction (KYT) on-chain

Segnalazione di Operazioni Sospette (STR)

Formazione periodica obbligatoria in materia di compliance per tutti i dipendenti

Per aiutare gli utenti a orientarsi nelle procedure del KYC e a comprenderne l'importanza, Bitget ha creato una serie di risorse educative. Per informazioni dettagliate sulla verifica,

consulta la Guida rapida per completare il KYC su Bitget con successo e Come completare il KYB sul mio account Bitget.

Controlli antiriciclaggio (Anti-Money Laundering o AML)

Bitget ha sviluppato un programma globale di monitoraggio delle transazioni che integra i migliori fornitori di terze parti, come Chainalysis. Il programma, basato su un approccio orientato al rischio, monitora i potenziali segnali di allarme in tempo reale. Il team di compliance esegue le analisi necessarie sulle informazioni degli account segnalati, comprese le transazioni associate, per determinare se si sono verificate attività potenzialmente insolite o sospette. Per tutte le attività identificate come a rischio più elevato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, i clienti saranno soggetti a ulteriori procedure di due diligence o ad altre azioni di follow-up.

Per maggiori dettagli sulla partnership con Chainalysis, consulta: Bitget perfeziona le sue pratiche di compliance per accrescere la fiducia degli utenti.

Cooperazione con le forze dell’ordine

Bitget collabora attivamente con le forze dell'ordine di tutto il mondo per facilitare le indagini, bloccando i conti collegati a fondi rubati e fornendo informazioni pertinenti. Per migliorare la verifica da parte degli agenti delle forze dell'ordine e semplificare le richieste, proteggendo al contempo la privacy degli utenti, Bitget Compliance ha adottato le soluzioni professionali di Kodex nel luglio 2024.

Leggi la Guida alle richieste da parte delle autorità incaricate all'applicazione della legge per sapere come inviare una richiesta.

Servizio clienti

Siamo qui per fornirti assistenza. Per qualsiasi domanda o problema, contatta il nostro team di supporto clienti. Sono disponibili 24/7, tramite live chat o via e-mail all'indirizzo support@bitget.com.

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