A Muddy Waters fez venda a descoberto do banco americano favorável a criptomoedas SOFI, alegando suposta fraude financeira com superestimação de 1.1 bilhões de dólares em lucros.
Segundo a Foresight News, de acordo com o relatório mais recente publicado pela Muddy Waters, uma instituição especializada em operações de venda a descoberto, foi aberta uma posição de short contra SoFi Technologies, Inc. (SOFI), o primeiro banco nacional dos Estados Unidos com licença para negociar Bitcoin e criptomoedas. O relatório acusa a administração da SOFI de supostamente registrar um empréstimo de 312 milhões de dólares obtido junto ao JPMorgan como uma "venda de empréstimo", inflando artificialmente os lucros reportados para receber bônus gerenciais, enquanto os acionistas teriam de assumir aproximadamente 15% de diluição anual.
A Muddy Waters apontou que documentos UCC do estado de Utah mostram que o JPMorgan é classificado como "credor sênior" na transação, e não como comprador de ativos, o que contradiz a lógica contábil adotada pela SOFI. O relatório considera que a SOFI acabará por ter de reclassificar a transação dos 312 milhões de dólares, o que pode resultar na revisão de aproximadamente 1 bilhão de dólares de EBITDA previamente reportado, levando também a um ajuste significativo na sua taxa de capitalização real. Além disso, o relatório acusa a SOFI de utilizar o programa de "empréstimos garantidos" para apoiar a marcação irreal de valor justo para seus empréstimos pessoais, a fim de sustentar sua narrativa financeira.
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