CFTC возвращает криптовалюту на сумму $18 миллионов из предполагаемой схемы Понци с товарным пулом

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США вернула цифровые активы на сумму 18 миллионов долларов, связанные с предполагаемой схемой Понци в товарном пуле. 

Житель Орегона Сэм Иккурти был обвинен в обмане инвесторов из якобы "крипто-хедж-фонда". Предположительно, Иккурти обещал вернуть инвесторам "чистую прибыль", но не сделал этого, даже не сообщив инвесторам, что производительность фонда упала на 98,99% в течение нескольких месяцев, согласно заявлению CFTC.

"Приказ также установил, что Иккурти инвестировал в нестабильные цифровые товарные активы вопреки своим обещаниям участникам, а его предполагаемая криптоэкспертиза была фикцией, поскольку его фактический опыт с цифровыми активами заключался исключительно в потере его личных биткойнов из-за взлома," согласно заявлению агентства. 

Судья Мэри Роуланд из Окружного суда США по Северному округу Иллинойса обязала Иккурти и несколько других организаций выплатить в общей сложности 209 миллионов долларов, включая почти 84 миллиона долларов в качестве возмещения клиентам, около 37 миллионов долларов в качестве изъятия незаконной прибыли, около 110 миллионов долларов в качестве гражданского штрафа. Иккурти также был приговорен к уплате штрафа за неуважение к суду, превышающего 14 миллионов долларов. 

"Ответчики представляли свои программы как передовые крипто- и углеродные инвестиции, тогда как на самом деле это были обычные, старомодные схемы Понци," сказал директор по правоприменению CFTC Иэн МакГинли в заявлении. "Сотрудники CFTC не только закрыли мошеннические схемы ответчиков и получили денежное решение на сумму более 200 миллионов долларов, но и вернули более 18 миллионов долларов украденных цифровых активов, которые в противном случае могли бы быть потеряны навсегда."