Росфинмониторинг: Регулирование виртуальных валют ужесточено, система ПОД/ФТ продолжает работать даже после включения в черный список ФАТФ
17 октября Федеральная служба финансового мониторинга России (Росфинмониторинг) подчеркнула, что ее система по борьбе с отмыванием денег (AML) продолжит эффективно функционировать, даже если Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решит внести Россию в черный список. В предыдущих оценках упоминался вопрос регулирования виртуальных валют, но Росфинмониторинг настаивал, что эти проблемы уже решены.
По данным ТАСС, регулятор заявил: «Российская Федерация улучшила свой рейтинг по трем рекомендациям FATF, и только одна была понижена до уровня ‘частично соответствующая’ из-за недостаточного законодательного регулирования обращения виртуальных валют.»
Однако Росфинмониторинг отметил, что с момента этих оценок Россия приняла два федеральных закона для укрепления своей нормативной базы по регулированию цифровых валют. Агентство добавило: «С тех пор Российская Федерация приняла два федеральных закона, регулирующих обращение цифровых валют.»
Сообщается, что FATF является межправительственной организацией, устанавливающей глобальные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Будет ли Россия внесена в черный список, будет обсуждаться на пленарной сессии FATF с 21 по 25 октября.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Это произошло только дважды в истории! Индекс S&P 500 с равным взвешиванием, вероятно, зафиксирует седьмую подряд неделю падения.
Индекс S&P 500 Equal Weight, вероятно, будет падать седьмую неделю подряд. Если снижение продолжится до пятницы, это станет всего лишь третьим случаем в истории, когда индекс падает семь недель подряд.
Трамп требует, чтобы Пауэлл ушёл в отставку с поста председателя Федеральной резервной системы, обвиняя его в серьёзной перерасходе на ремонт штаб-квартиры.
Президент США Трамп в среду потребовал, чтобы бывший председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл ушёл в отставку с поста члена Совета управляющих Федеральной резервной системы, после того как отчёт по инспекции проекта реконструкции штаб-квартиры ФРС выявил ряд проблем в управлении проектом и значительное превышение расходов.
Цены на крипто
Далее
