Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Touzi Capital и его генерального директора по делу о предполагаемом мошенничестве с майнингом криптовалют на сумму 115 миллионов долларов

30 ноября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Touzi Capital и ее генерального директора Энг Таинга, обвинив их в предполагаемом мошенничестве с выпуском незарегистрированных ценных бумаг на сумму 115 миллионов долларов. Согласно жалобе, с 2021 года по начало 2023 года ответчики привлекли около 118 миллионов долларов через ложное продвижение бизнеса по добыче криптовалюты и реструктуризации долга, включая 95 миллионов долларов на проекты по добыче криптовалюты и 23 миллиона долларов на проекты по реструктуризации долга, вовлекая более 1500 инвесторов по всей стране.

SEC заявила, что Таинг ложно продвигал проекты как стабильные и предсказуемые инвестиции в высокодоходные сберегательные счета, тогда как на самом деле эти инвестиции были высоко спекулятивными и не имели ликвидности. SEC обвинила ответчиков в присвоении средств инвесторов для личных целей и продолжении привлечения инвесторов даже после того, как их бизнес начал рушиться. В 2024 финансовом году SEC инициировала в общей сложности 583 исполнительных действия, получив рекордную финансовую компенсацию в размере 8,2 миллиарда долларов. (DL News)