Первый в США преступник, уклоняющийся от уплаты налогов на криптовалюту, приговорен к двум годам тюрьмы

Житель Остина, штат Техас, получил двухлетний срок за ложное занижение капитальных доходов, полученных от продажи биткоинов на сумму $3,7 миллиона — это первое уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов, полностью сосредоточенное на криптовалюте.

Ложные налоговые декларации были поданы Фрэнком Ричардом Альгреном III в период с 2017 по 2019 год. Они не отражали или занижали продажу биткоинов на сумму $4 миллиона, согласно судебным документам и заявлениям, сделанным в суде.

Офис общественных связей Министерства юстиции США отмечает, что Альгрен был ранним инвестором в биткоин, приобретая его еще в 2011 году. Он использовал криптовалютную биржу Coinbase для покупки 1,366 биткоинов в 2015 году. В октябре 2017 года он продал 640 биткоинов и использовал вырученные средства для покупки дома в Парк-Сити, штат Юта.

Однако Альгрен солгал своему бухгалтеру, предоставив ложное резюме о прибылях и убытках от продажи биткоинов. Он утверждал, что купил биткоины по более высокой цене, чем на самом деле. По данным Министерства юстиции, его федеральная налоговая декларация за 2017 год содержала "значительно завышенную" стоимость приобретения.

Альгрен предпринял целенаправленные усилия, чтобы скрыть свои продажи биткоинов — которые он не указал в своих налоговых декларациях за 2018 и 2019 годы — используя несколько кошельков и обменивая биткоины на наличные лично. В мае 2014 года он также писал в блоге о миксерах, которые также использовал для сокрытия своих капитальных доходов.

«Фрэнк Альгрен III заработал миллионы на покупке и продаже биткоинов, но вместо того, чтобы платить налоги, которые он знал, что должен, он солгал своему бухгалтеру о размере значительной части своих доходов и пытался скрыть другую часть своих прибылей с помощью сложных техник, предназначенных для сокрытия его транзакций в блокчейне биткоина», — сказал исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт М. Голдберг из налогового отдела Министерства юстиции. «Это поведение сегодня принесло ему двухлетний срок», — добавил он.

«Это дело является первым уголовным преследованием за уклонение от уплаты налогов, полностью сосредоточенным на криптовалюте», — сказала исполняющая обязанности специального агента в Хьюстонском полевом офисе уголовных расследований IRS Люси Тан, добавив: «Поскольку цены на криптовалюту высоки, так же велико и искушение не платить налоги с ее продажи. Избегайте искушения и избегайте федеральной тюрьмы».