Отчет: Преступления с криптовалютой в Западных Балканах растут, вовлечены десятки миллионов евро
Согласно Decrypt, новое исследование международной НПО Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) показывает, что использование криптовалюты в преступной деятельности на Западных Балканах (включая такие страны, как Албания и Сербия) продолжает расширяться, в основном затрагивая отмывание денег, торговлю наркотиками и незаконную добычу. Основные данные следующие:
- Масштабы и модели преступности
- Годовой объем транзакций с криптовалютой на Западных Балканах достигает от 25 до 30 миллиардов долларов, при этом десятки миллионов евро напрямую связаны с преступными сетями. Средства переводятся через криптокошельки и используются для легальных бизнес-инвестиций.
- Черногория стала ключевым узлом для транзакций с криптовалютой в даркнете, при этом Албания и Сербия в последние годы часто используют криптовалюту для отмывания средств от торговли наркотиками.
- Проблемы правоохранительных органов
- На данный момент в регионе зарегистрировано только три случая изъятия криптовалюты (все за последние три года), последний из которых связан с албанской преступной группой с ноября 2024 по январь 2025 года, изъято 10 миллионов долларов в криптоактивах.
- Из шести стран только Албания, Сербия и Косово приняли законы, касающиеся цифровых активов, но правила реализации в Косово еще не вступили в силу.
- Недостатки регулирования и сотрудничества
- Регламент ЕС по рынкам криптоактивов (MiCA) пока не охватывает страны Западных Балкан, не являющиеся членами, и отсутствуют возможности для отслеживания трансграничных операций.
- Старший аналитик GI-TOC Саша Джорджевич указывает на необходимость ускорения принятия стандартов FATF по борьбе с отмыванием денег, укрепления сотрудничества с Европолом и Интерполом, а также внедрения инструментов анализа блокчейна для повышения эффективности правоохранительных органов.
Исследование предупреждает, что если нормативная база и возможности правоохранительных органов не будут обновлены синхронно, проблема преступности, связанной с криптовалютой в регионе, будет продолжать ухудшаться.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
МВФ: к 2029 году глобальный долг превысит ВВП
Последний прогноз IMF показывает, что к 2029 году глобальный государственный долг превысит 100% ВВП, что на два года раньше прежних ожиданий. Глава IMF в редкой форме прямо предупредила о "неустойчивом" долговом пути США, отметив серьёзное отставани е многих стран в фискальной реструктуризации. Более опасно то, что продолжающаяся инфляция может вынудить Федеральную резервную систему продолжить повышение ставок, увеличивая стоимость финансирования и формируя "порочный круг высоких долгов, высоких ставок и ещё более высоких долгов".
Сообщается, что в следующем году производство HBM4/HBM4E у Samsung может удвоиться, а доля этих продуктов увеличится с 40% до 80%.
Samsung делает ставку на обновление чипов памяти с искусственным интеллектом: в следующем году выпуск серии HBM4 может как минимум удвоиться, общий месячный объем производства HBM увеличится почти на 40%, а доля поставок высококачественных продуктов возрастет с 40% до 80%. Спрос на стеклянные подложки за два года увеличился в 5 раз — это отражает ускоренное расширение производства по технологии высоких стэков, и заказы в цепочке поставок одновременно выигрывают.
Цены на крипто
Далее
