Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử CLS Global thừa nhận giao dịch rửa trên Uniswap sau cuộc điều tra của FBI

Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử có trụ sở tại Dubai, CLS Global, đã đồng ý nhận tội với các cáo buộc liên quan đến giao dịch rửa tiền trên nền tảng giao dịch phi tập trung Uniswap, các công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts thông báo vào thứ Ba.

Sau khi tòa án chấp thuận lời nhận tội, CLS Global sẽ phải trả 428.059 USD cho chính phủ, bao gồm tiền điện tử bị tịch thu và tiền phạt, và sẽ bị cấm tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trên các nền tảng có sẵn cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ, theo tuyên bố chính thức.

Công ty đã bị truy tố vào tháng 9 năm ngoái với một tội danh âm mưu thực hiện thao túng thị trường và gian lận qua mạng và một tội danh gian lận qua mạng. Những cáo buộc này xuất phát từ một cuộc điều tra bí mật của FBI về giao dịch rửa tiền — một hành vi thao túng thị trường nhằm tăng khối lượng giao dịch của một tài sản nhất định để thu hút các nhà đầu tư khác.

Trong cuộc điều tra bí mật, FBI đã tạo ra NexFundAI, một token dựa trên Ethereum được giao dịch trên sàn Uniswap. Điều này đã giúp truy tìm CLS và hai công ty tạo lập thị trường khác. Cơ quan thực thi pháp luật đã vô hiệu hóa dự án tiền điện tử này kể từ đó.

Theo các nhà chức trách, CLS thừa nhận đã cung cấp dịch vụ giao dịch rửa tiền cho NexFundAI, như được ghi lại rõ ràng trong một số cuộc trò chuyện video từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2024.

“Trong một số cuộc hội thoại video … một nhân viên của CLS Global đã giải thích rằng công ty có thể ‘giúp tạo ra khối lượng’ để NexFundAI có thể đáp ứng các yêu cầu niêm yết trên sàn giao dịch tiền điện tử và thu hút người mua token NexFundAI,” các công tố viên cho biết. 

Nhân viên CLS bị cáo buộc đã nói rằng công ty sử dụng một thuật toán tự giao dịch, mua và bán từ nhiều ví để làm cho nó ít bị chú ý, tự nhiên và khó theo dõi hơn. CLS đã thuê các nhà giao dịch mua và bán NexFundAI trên Uniswap bằng các ví giao dịch của công ty, theo tuyên bố.

"Tôi biết đó là giao dịch rửa tiền, và tôi biết mọi người có thể không hài lòng về điều đó," nhân viên CLS bị cáo buộc đã nói trong một trong những cuộc họp video.

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng đang theo đuổi một hành động thực thi dân sự liên quan chống lại CLS Global vì các vi phạm luật chứng khoán bị cáo buộc.