OFAC trừng phạt các tổ chức liên quan đến lừa đảo tiền điện t ử tại Myanmar và Campuchia
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới tội phạm mạng tại Đông Nam Á. Chín tổ chức tại Shwe Kokko, Myanmar và mười tổ chức tại Campuchia đã bị trừng phạt, tất cả đều liên quan đến các trò lừa đảo đầu tư crypto. OFAC cho biết các nhóm này sử dụng các lời mời làm việc giả, ép buộc nợ và bạo lực để cưỡng ép người khác tham gia vào các hoạt động lừa đảo.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo vào thứ Hai rằng họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một mạng lưới tội phạm mạng rộng lớn trên khắp Đông Nam Á.
Hành động này nhắm vào chín thực thể tại Shwe Kokko, Myanmar, một trung tâm của các trò lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và mười mục tiêu có trụ sở tại Campuchia. Theo thông cáo báo chí, năm ngoái, Hoa Kỳ đã chịu thiệt hại hơn 10 billions USD do các trò lừa đảo bắt nguồn từ Đông Nam Á, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.
“Ngành công nghiệp lừa đảo mạng ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa đến sự an toàn và an ninh tài chính của người dân Mỹ, mà còn khiến hàng nghìn người phải chịu cảnh nô lệ hiện đại,” ông John K. Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết.
OFAC lưu ý rằng các tổ chức tội phạm này tuyển dụng cá nhân bằng những lời hứa giả dối, sử dụng hình thức trói buộc nợ, bạo lực và đe dọa ép buộc mại dâm để buộc họ tham gia lừa đảo các nạn nhân.
Một hình thức lừa đảo phổ biến là “pig-butchering”, trong đó kẻ lừa đảo sử dụng lời hứa về một mối quan hệ để lấy lòng tin rồi thao túng nạn nhân gửi tiền vào các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo, cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ số tiền của họ.
“Kết quả của hành động ngày hôm nay, tất cả tài sản và lợi ích liên quan đến tài sản của những cá nhân hoặc tổ chức bị chỉ định hoặc bị phong tỏa như mô tả ở trên, nếu nằm trong Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người Mỹ, đều bị phong tỏa và phải được báo cáo cho OFAC,” thông cáo cho biết, đồng thời bổ sung rằng bất kỳ thực thể nào do các cá nhân bị phong tỏa sở hữu cũng sẽ bị phong tỏa.
Trước đó, vào tháng Năm, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính đã xác định Huione Group của Campuchia là mối quan ngại chính về rửa tiền do rửa tiền thu được từ các vụ hack tiền mã hóa của Triều Tiên và các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á. FinCEN đã đề xuất cắt quyền truy cập của Huione Group vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Lo ngại về huy động vốn AI bùng phát trở lại kết hợp với tình hình căng thẳng ở Trung Đông gia tăng! Nasdaq ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 6, giá dầu quốc tế tăng vọt
Hầu hết các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm vào thứ Năm, chi tiêu vốn khổng lồ và áp lực huy động vốn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) lại khiến nhà đầu tư lo ngại, cổ phiếu công nghệ bị bán tháo quy mô lớn.
Một phần dữ liệu thử nghiệm lâm sàng bị rò rỉ! Cổ phiếu Moderna (MRNA.US) từng rớt tới 25% vì Phố Wall cho rằng kỳ vọng thị trường quá cao
Cổ phiếu của Moderna hôm thứ Năm đã giảm tới 25%, nguyên nhân là dữ liệu thử nghiệm lâm sàng một phần của vắc-xin cá nhân hóa điều trị ung thư do Moderna hợp tác với Merck phát triển đã bị rò rỉ sớm, khiến các nhà đầu tư bán tháo.
Thị trường chứng khoán Mỹ qua đêm | Cổ phiếu công nghệ trải qua "Thứ Năm đen" Nasdaq giảm mạnh 2,6% bitcoin từng có lúc giảm xuống dưới mốc 81.000 USD
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 11,59 điểm, tăng 0,02%, đạt 52.867,68 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 93,82 điểm, giảm 1,21%, xuống còn 7.663,35 điểm; chỉ số Nasdaq Composite giảm 694,00 điểm, giảm 2,60%, xuống còn 26.008,86 điểm.
Giá tiền điện tử
Thêm
