Mỹ khởi tố trùm t ổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, Chen Zhi, bị cáo buộc lừa đảo tiền mã hóa trị giá hàng tỷ đô la.
Foresight News đưa tin, theo trang web chính thức của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phối hợp với Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Anh tiến hành chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào các băng nhóm lừa đảo mạng tại Đông Nam Á, áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Group TCO (Chen Zhi) của Campuchia và cắt đứt kết nối giữa Huione Group với hệ thống tài chính Hoa Kỳ. FinCEN đã ban hành quy tắc cuối cùng theo Điều 311 của Đạo luật Yêu nước, xác định rằng từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, Huione đã rửa tiền khoảng 4 billions USD, trong đó có khoảng 37 millions USD tiền mã hóa liên quan đến DPRK và khoảng 36 millions USD liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư. Hoa Kỳ đồng thời truy tố Chen Zhi, đóng băng tài sản của các thực thể liên quan (bao gồm Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) tại Hoa Kỳ, các giao dịch liên quan bị cấm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Giá vàng giao ngay giảm hơn 3%, hợp đồng vàng tương lai trên COMEX giảm hơn 3%
"The Big Short" Burry: Cơ sở hạ tầng AI đã trở thành trụ cột then chốt của kinh tế Mỹ, Trump không đủ khả năng để làn sóng AI thất bại
Michael Burry cho biết hiện tại, sự thành công của ngành trí tuệ nhân tạo (AI) quan trọng đối với chính phủ Mỹ cũng như đối với các tập đoàn công nghệ lớn đang thúc đẩy làn sóng này.
Chi phí nhiên liệu tăng đẩy chi phí sản xuất bia tại châu Á lên cao, Heineken (HEINY.US) cho biết đang chuyển giao 70%-80% áp lực chi phí sang người tiêu dùng
Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương của HEINEKEN (HEINY.US), ông Jacco van der Linden, cho biết chi phí nhiên liệu tăng do chiến sự tại Iran đang làm chi phí sản xuất bia của công ty tại châu Á tăng lên.
Giá tiền điện tử
Thêm
