La Dirección de Ejecución de la India congela criptoactivos valorados en 270 millones de dólares relacionados con el caso de fraude de OctaFX.
ChainCatcher Noticias, según informó Finance Feeds, la Dirección de Ejecución de la India (ED) ha congelado activos en criptomonedas por un valor de 23.85 mil millones de rupias (aproximadamente 270 millones de dólares) relacionados con el caso de estafa de OctaFX en la India. Con esta última acción, el valor total de los activos incautados y congelados en el caso OctaFX ha alcanzado los 26.81 mil millones de rupias.
El principal responsable del caso, Pavel Prozorov, ya fue arrestado en España y las autoridades indias están impulsando el proceso de extradición. La investigación reveló que OctaFX engañó a inversores a través de una plataforma de trading de divisas no autorizada, estafando a inversores indios por 18.75 mil millones de rupias entre julio de 2022 y abril de 2023, y transfiriendo fondos mediante empresas fantasma y canales de criptomonedas. Anteriormente, la Dirección de Ejecución ya había incautado activos físicos como yates y mansiones; esta acción de congelamiento de criptomonedas revela una nueva vía de lavado de dinero en el caso.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Ex alto funcionario del Banco de Japón predice: un aumento de tasas en octubre es “realmente probable” y posponerlo hasta el próximo año es muy poco probable
Un exdirector ejecutivo responsable de la política monetaria del Banco de Japón señaló que el banco central podría aumentar la tasa de referencia por segundo mes consecutivo en la reunión de política de octubre, una decisión que se adelantaría a las expectativas de la mayoría de los economistas.
Los minoristas se retiran y las instituciones toman el relevo: en medio de la tormenta de bonos estadounidenses, el “dinero inteligente” no se retira sino que avanza; 18.4 mil millones de dólares en opciones fluyen hacia las acciones estadounidenses, con la IA como primera opción.
Los datos más recientes muestran que los inversionistas institucionales están tomando el control de la tendencia del mercado de valores estadounidense.
Las acciones de Nidec cayeron un 17%
Precios de las criptos
Más
