Một cuộc điều tra quy mô lớn tại Hoa Kỳ đã phơi bày điều mà các công tố viên mô tả là một trong những hoạt động lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, được cho là do doanh nhân Trung Quốc Chen Zhi cầm đầu thông qua tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia.
Giới chức cho biết mạng lưới này trải rộng trên hơn 30 quốc gia, vận hành một mạng lưới phức tạp các trung tâm đầu tư giả mạo chịu trách nhiệm cho hàng tỷ USD thiệt hại toàn cầu.
Theo các tài liệu tòa án từ Quận Đông New York, tổ chức của Chen đã vận hành ít nhất mười trung tâm lừa đảo trên khắp Campuchia. Những trung tâm này được cho là đã dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các trò lừa đảo “pig-butchering” – một phương thức sử dụng các mối quan hệ trực tuyến tinh vi nhằm lừa nhà đầu tư gửi tiền vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo.
Quy mô của hoạt động bị cáo buộc này đã khiến các nhà điều tra kinh ngạc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiến hành tịch thu 127.271 Bitcoin – hiện trị giá khoảng 14 tỷ USD – cùng với máy bay riêng, du thuyền và các tài sản xa xỉ khác liên quan đến đế chế của Chen. Trong khi đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Group TCO và một số thực thể liên kết tại Palau, đóng băng tài sản của họ và cấm công dân Hoa Kỳ thực hiện bất kỳ hoạt động tài chính nào với các đối tượng này.
Bổ sung cho chiến dịch trấn áp quốc tế, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã xác định một tập đoàn khác có trụ sở tại Campuchia, Huione Group, là trung tâm rửa tiền lớn liên quan đến hơn 4 tỷ USD giao dịch đáng ngờ. Các quan chức cho biết nhóm này cũng đã hỗ trợ các vụ trộm cắp trị giá 37 triệu USD liên quan đến các tổ chức hacker Triều Tiên. FinCEN xác nhận rằng Huione hiện đã bị cắt đứt hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Nhà phân tích blockchain ZachXBT đã thu hút sự chú ý đến một ví Bitcoin liên quan đến cuộc điều tra – chính là ví đã bị cảnh báo hai năm trước trong báo cáo “Milky Sad” do lỗ hổng khóa riêng tư. Giới chức Hoa Kỳ được cho là đã tận dụng điểm yếu này để kiểm soát lượng lớn Bitcoin hiện đang nằm dưới quyền quản lý của chính phủ.
Vụ án này đánh dấu một bước ngoặt trong nỗ lực của Washington nhằm chống lại các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử toàn cầu. Ngoài các cáo buộc đối với Chen Zhi, vụ việc còn là lời cảnh báo rộng rãi hơn tới các nhóm tài chính lợi dụng môi trường pháp lý lỏng lẻo để chuyển tài sản số xuyên biên giới mà không bị kiểm soát.
