Рекордная конфискация bitcoin в Великобритании привела к 11-летнему тюремному сроку для гражданки Китая, которая вела роскошный образ жизни на украденные средства
Полиция также изъяла более 60 000 bitcoin, согласно заявлению Crown Prosecution Service. Zhimin Qian в течение нескольких лет уклонялся от полиции, путешествуя по Европе и останавливаясь в роскошных отелях, сообщает The Guardian.
Гражданин Китая Чжими́н Цянь был приговорён к более чем 11 годам тюремного заключения в лондонском суде после того, как прокуроры назвали это крупнейшим изъятием bitcoin в истории Великобритании.
Цянь, также известная как Яди Чжан, была приговорена во вторник к 11 годам и восьми месяцам заключения после признания вины в незаконном получении криптовалюты и отмывании денег. По заявлению Королевской прокуратуры, полиция также изъяла более 60 000 bitcoin.
На вторник это составляет около $6.2 миллиардов.
«В настоящее время это крупнейшее изъятие cryptocurrency правоохранительными органами в Великобритании и крупнейшее дело об отмывании денег по стоимости в истории страны», — говорится в заявлении главы отдела экономических и киберпреступлений столичной полиции Уилла Лайна.
С 2014 по 2017 годы, по данным прокуроров, Цянь руководила мошеннической инвестиционной схемой в Китае, обманув около 128 000 человек на сумму примерно 600 миллионов фунтов стерлингов, включая около 20 миллионов фунтов, которые были конвертированы в bitcoin.
Затем Цянь сбежала из Китая в Великобританию, где встретила Цзянь Вэня. Вэнь также ранее был осуждён за отмывание денег, и оба начали пытаться приобрести недвижимость в Лондоне стоимостью в несколько миллионов фунтов.
Однако они столкнулись с трудностями при переводе bitcoin в наличные из-за требований по идентификации клиента. Тогда она привлекла к помощи Сенгхока Линга для перевода криптовалюты, сообщили прокуроры.
По данным The Guardian, Цянь в течение нескольких лет скрывалась от полиции, путешествуя по Европе и останавливаясь в дорогих отелях.
В конечном итоге Цянь была обнаружена в Нью-Йорке, и оба — она и Линг — были арестованы в апреле 2024 года, сообщили прокуроры. Линг был приговорён почти к пяти годам заключения после признания вины по одному эпизоду отмывания денег.
«Вместе Чжими́н Цянь и Сенгхок Линг причинили страдания тысячам жертв ради финансирования своей роскошной жизни», — заявил Генеральный прокурор лорд Ричард Хермер KC в заявлении.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Уолл-стрит готовится не спать! Обратный отсчёт до запуска “23/5” режима торговли на американском фондовом рынке, сможет ли всемирный приток капитала усилить долгосрочный бычий тренд?
С 6 декабря фондовые биржи США введут ночную сессию для торговли акциями с 21:00 до 4:00 по нью-йоркскому времени, помимо обычных и существующих пред- и пострыночных периодов. Это расширение нацелено на удовлетворение растущего спроса со стороны иностранных инвесторов и конкуренцию с криптовалютными и предсказательными рынками. Объем ночных сделок вырос на 358% по сравнению с прошлым годом.
Нонфарм оказался неожиданным, но казначейские облигации практически не падают: настоящие опасения Уолл-стрит приближаются
Неожиданный отчет по занятости снизил ожидания повышения ставок в краткосрочной перспективе, но не смог поколебать доходность долгосрочных облигаций — настоящая тревога Уолл-стрит сместилась с вопроса о следующем повышении ставки на более сложную проблему: как долго экономика сможет выдерживать, если стоимость заимствований не снизится?
Повышение ставки Банком Японии и предупреждения Трампа не помогли? Хедж-фонды снова делают ставку на падение иены.
Хедж-фондам понадобилось всего две недели, чтобы перейти от ставок на рост иены к возобновлению коротких позиций по иене. Рынок вновь сосредоточился на разнице процентных ставок между США и Японией: пока Банк Японии не повышает ставки достаточно быстро, логика открытия коротких позиций по иене сохраняется.
Tesla резко выросла, неужели наступает весна?
Цены на крипто
Далее
